_____ declaró que, de conformidad con la Ley de Sociedades, la Asamblea General debe elegir a su presidente y secretario. Para el rol de Presidente de la Asamblea General fue nominado

Nombre del nominado

. Por su parte, para el rol de Secretario fue nominado

Nombre del nominado

_____ le pidió a los accionistas que votaran acerca de la siguiente resolución:

"Se nombra como Presidente de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.

. Por su parte, se nombra como Secretario de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.

“

Votación:

El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ deja constancia y manifiesta que la Asamblea General

al Presidente postulado _____, y al Secretario _____.

¿Se hará aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior presentados?

¿Se designará o nombrará un nuevo Gerente?

¿Se designará o nombrará un nuevo Representante Legal?

¿Se designara(n) o nombrará(n) miembro(s) de la Junta Directiva?

¿Se designará o nombrará un nuevo Revisor Fiscal?

¿Se removerá de su cargo al Gerente?

¿Se removerá de su cargo al Representante Legal?

¿Se removerá(n) de su cargo a miembro(s) de la Junta Directiva?

¿Se removerá de su cargo al Revisor Fiscal?

¿Se votará la aprobación del informe de gestión del gerente?

¿Se votará la distribución de utilidades o pérdidas?

¿Se propondrán y votará acerca de reformas estatutarias?

¿Se buscará la autorización de la asamblea para la venta de acciones de la sociedad?

¿Se decidirá acerca de otras materias diferentes a las anteriores?

Orden del Día.

_____ ha asumido el rol de Presidente de la Assamblea General.

El Orden del Día de la Asamblea General es el siguiente:

- Asistencia y verificación del quórum.

- Elección del Presidente y Secretario de la reunión.

- Aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior.

- Designación de Representante Legal.

- Designación de miembro(s) de Junta de Directiva.

- Designación de Revisor Fiscal.

- Remoción de Gerente.

- Remoción de Representante Legal.

- Remoción de miembro/s) de la Junta Directiva.

- Remoción del Revisor Fiscal.

- Aprobación del Informe de Gestión.

- Destinación de dividendos o perdidas.

- Reformas estatutarias.

- Decisión sobre autorización para la venta de acciones.

Agregar otra materia

Aprobación del Orden del día

_____ solicitó a los accionistas que votaran la aprobación del Orden del Día anterior.

Votación:

- El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ declaró que el Orden del Día sujeto a la anterior votación

aprobado por los accionistas.

Puntos Centrales de la Asamblea General de Accionistas.

Informe de Gestión

_____ expuso y familiarizó el Informe de Gestión de del correspondiente periodo, respecto del año

Año

Se deja constancia que, el respectivo Informe de Gestión

puesto a disposición de los accionistas en el momento y de la manera adecuada.

_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:

"La Asamblea General de Accionistas aprueba el Informe de Gestión presentado por el Gerente en la presente Asamblea General"

Votación:

El accionista _____ ( _____ acciones)

_____ declaró que el Informe de Gestión sujeto a la anterior votación

aprobados por la Asamblea General.

Estados Financieros:

_____ expuso y familiarizó los Estados Financieros de la compañía en el periodo inmediatamente anterior, es decir del año

Año

Se deja constancia que, los respectivos Estados Financieros del periodo _____ fueron puestos a disposición de los accionistas con la antelación suficiente para el ejercicio del derecho de inspección.

_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:

"La Asamblea General de Accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo _____".

Votación:

El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ declaró que los Estados Financieros sujetos a la anterior votación

aprobados por la Asamblea General.

Perdidas o Utilidades:

del periodo _____ ascienden al monto de

+ por palabras y se utilizarán así:

La cantidad de

+ por palabras

;

Agregar otro destino de Utilidades

_____ pidió a los accionistas que votaran para la aprobación de lo establecido aquí respecto a la destinación de las utilidades del periodo

Votación:

El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ declaró que la destinación de las utilidades del periodo sujetos a la anterior votación

aprobado por votación de la Asamblea General de Accionistas

Nombramientos y Remociones:

Nombramiento o Remoción de Gerente

_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):

"La Asamblea General de Accionistas

Nombre

, mayor de edad, identificado con

No.

como Gerente de la sociedad _____.“

Votación:

El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____

aprobada por los socios.

Agregar otro Nombramiento/Remoción de Gerente

Nombramiento o Remoción Representante Legal:

_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):

"La Asamblea General de Accionistas

Nombre

, mayor de edad, identificado con

No.

como Representante Legal de la sociedad _____."

Votación:

El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____

aprobada por los socios.

Agregar otro nombramiento/remoción de Rep. Legal

Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva

_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):

"La Asamblea General de Accionistas

Nombre

, mayor de edad, identificado con

No.

como miembro de la Junta Directiva de la sociedad _____."

Votación:

El accionista _____ (_____ acciones)

;

_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____

aprobada por los socios.

Agregar otro nombramiento/remoción de miembro Junta Directiva

Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal

_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):

"La Asamblea General de Accionistas

Nombre

, mayor de edad, identificado con

No.

como Revisor Fiscal de la sociedad _____."

Votación:

El accionista _____ ( _____ acciones)

;

_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____

aprobada por los socios.

Agregar otro nombramiento/remoción de Revisor Fiscal

Reforma de los Estatutos

Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:

Reformar el artículo No.

No. Artículo

de los estatutos sociales, que se transcribe aquí:

Artículo Actual

El texto propuesto para efectuar la reforma del artículo _____ es el siguiente:

Nuevo texto

Votación:

El accionista _____ (_____acciones)

_____ declaró que la modificación propuesta del artículo _____ de los estatutos sociales

aprobada por los socios.

Agregar otra reforma

Autorización para la venta de acciones

Agregar otra venta de acciones

Clausura de la Asamblea General.

Se cumple el orden del día de la Asamblea General, ninguno de los accionistas solicitó la inclusión de otro punto en el orden del día de la misma, y por lo tanto _____ cerró la reunión.

__________________________________

_____

__________________________________

_____

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