Hide Show
  1. Předmět smlouvy
  2. Kupní cena
  3. Platební podmínky
  4. Prohlášení
  5. Katastr nemovitostí
  6. Daně a poplatky
  7. Vady věci
  8. Vyšší moc
  9. Závěrečné ustanovení
Příloha č. 1 Dodatek k příloze č. 1
Save Template
The Terms of Service

Create Acta de Asamblea de Accionistas Gratis

This template was prepared by: Andres Laserna, Aliatto Abogados

Instructions

Cesión de Acciones o Cuotas Sociales Contrato de cesión o transferencia de acciones de una sociedad. Create
Acuerdo de Joint Venture Un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas, a quienes se les denomina venturers o socios. Create
Convocatoria para Asamblea de Copropietarios Convocatoria a los copropietarios para asistir a una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General de la Copropiedad. Create
Convocatoria para Asamblea de Accionistas Convocatoria a accionistas de una sociedad para asistir a una reunión ordinaria o extraordinaria Create
Acuerdo de Confidencialidad (NDA) Es un contrato por medio del cual las partes se comprometen a no revelar la información de carácter confidencial que les es suministrada. Create
Estatutos de Sociedad por Acciones Simplificada Acta constitutiva y estatutos societarios para la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia Create
Poder de Representación y Actuación Cuando una persona quiere darle poder a otra para que realice alguna gestión en representación suya. Create
Acuerdo de Cooperación Se utiliza cuando las partes quieren cooperar en un proyecto determinado. Create
Contrato de Franquicia Contrato utilizado en el comercio mediante el cual una parte llamada franquiciante cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca para su explotación comercial. Create
Derecho de Petición El derecho de petición lo contempla la Constitución de Colombia en su artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y y hacer peticiones a las autoridades o entidades. Create
Contrato de Consignación Contrato mediante el cual un comerciante recibe productos de otro comerciante, el precio de los productos se pagará en la medida en la que se vendan. Create
Contrato de Suministro Contrato mediante el cual un Proveedor se obliga a Suministrarle a un Contratante sus productos o servicios de manera periódica. Create
Contrato de Arrendamiento El contrato de arrendamiento permite que una persona llamada arrendatario pueda ocupar, gozar o utilizar un inmueble o cosa, pagando a su propietario llamado arrendador, un canon o precio por el. Create
Contrato de Compraventa El contrato de compraventa es un contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar una cosa, a cambio del pago de un precio por el comprador. Create
Contrato de Agencia Comercial Contrato mediante el cual una persona adquiere el derecho de explotar comercialmente el negocio de otra persona en un territorio determinado. Create
Política de Privacidad Una política tiene privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Se utiliza en páginas web o apps Create
Acuerdo de Licencia Contrato por el que el propietario de un derecho de propiedad intelectual (marca registrada, patente, programa informático, derecho de autor, etc.), otorga a una persona un derecho limitado. Create
Contrato de Prestación de Servicios Un contrato de prestación de servicios es utilizado para la contratación de un servicio determinado con una persona natural o jurídica. Create
Contrato de Trabajo (Laboral) Contrato que se celebra entre el Empleador y el Trabajador, para que el segundo preste sus servicios personales a cambio del pago de un salario y otras contraprestaciones. Create
Contrato de Promoción y Publicidad Contrato de prestación de servicios publicitarios y pago de remuneración. También se llama acuerdo de patrocinio. Create
Términos y Condiciones (App Web y Tienda Virtual) Términos y condiciones para Aplicaciones Web o para Tiendas Virtuales (E-commerce o E-Shops) Create
Contrato de Traducción Contrato de Traducción. Por medio del cual un Cliente contrata los servicios de un traductor para que le preste sus servicios lingüisticos. Create
El Acta de una reunión

Seleccione si la reunión es o fue ordinaria o extraordinaria. 

Add Comment
Cancel

Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de
, siendo las
, del día
, se reunió de forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas de
(la "Sociedad"), previa convocatoria enviada el
por el representante legal de la Sociedad de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Socios presentes en la reunión:
Add Comment
Cancel
, identificado(a) con
, representando
acciones, con un porcentaje de participación del
%, actuando
.
Add Comment
Cancel
Agregar otro socio participante
Add Comment
Cancel
¿Participan otras personas relevantes para la reunión?
Add Comment
Cancel
Otras personas presentes en la reunión:
Add Comment
Cancel
Agregar otra persona
Add Comment
Cancel
Inicio de la Reunión.
Add Comment
Cancel
Da inicio a la reunión
, como su convocante.
Add Comment
Cancel
_____ señala que los accionistas y/o sus representantes que se encuentran presentes en la Asamblea General representan un
% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que por lo tanto,
con el quórum requerido para adelantar la reunión y tomar las desiciones pertinentes.
Add Comment
Cancel
Elección del Presidente de la Junta General y del Secretario.
Add Comment
Cancel
_____ declaró que, de conformidad con la Ley de Sociedades, la Asamblea General debe elegir a su presidente y secretario. Para el rol de Presidente de la Asamblea General fue nominado
. Por su parte, para el rol de Secretario fue nominado
.
Add Comment
Cancel
_____ le pidió a los accionistas que votaran acerca de la siguiente resolución:
Add Comment
Cancel
"Se nombra como Presidente de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
. Por su parte, se nombra como Secretario de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
“
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ deja constancia y manifiesta que la Asamblea General
al Presidente postulado _____, y al Secretario _____.
Add Comment
Cancel
¿Se hará aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior presentados?
Add Comment
Cancel
¿Se designará o nombrará un nuevo Gerente?
Add Comment
Cancel
¿Se designará o nombrará un nuevo Representante Legal?
Add Comment
Cancel
¿Se designara(n) o nombrará(n) miembro(s) de la Junta Directiva?
Add Comment
Cancel
¿Se designará o nombrará un nuevo Revisor Fiscal?
Add Comment
Cancel
¿Se removerá de su cargo al Gerente?
Add Comment
Cancel
¿Se removerá de su cargo al Representante Legal?
Add Comment
Cancel
¿Se removerá(n) de su cargo a miembro(s) de la Junta Directiva?
Add Comment
Cancel
¿Se removerá de su cargo al Revisor Fiscal?
Add Comment
Cancel
¿Se votará la aprobación del informe de gestión del gerente?
Add Comment
Cancel
¿Se votará la distribución de utilidades o pérdidas?
Add Comment
Cancel
¿Se propondrán y votará acerca de reformas estatutarias?
Add Comment
Cancel
¿Se buscará la autorización de la asamblea para la venta de acciones de la sociedad?
Add Comment
Cancel
¿Se decidirá acerca de otras materias diferentes a las anteriores?
Add Comment
Cancel
Orden del Día.
Add Comment
Cancel
_____ ha asumido el rol de Presidente de la Assamblea General.
Add Comment
Cancel
El Orden del Día de la Asamblea General es el siguiente:
Add Comment
Cancel
- Asistencia y verificación del quórum.
Add Comment
Cancel
- Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
Add Comment
Cancel
- Aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior.
Add Comment
Cancel
- Designación de Representante Legal.
Add Comment
Cancel
- Designación de miembro(s) de Junta de Directiva.
Add Comment
Cancel
- Designación de Revisor Fiscal.
Add Comment
Cancel
- Remoción de Gerente.
Add Comment
Cancel
- Remoción de Representante Legal.
Add Comment
Cancel
- Remoción de miembro/s) de la Junta Directiva.
Add Comment
Cancel
- Remoción del Revisor Fiscal.
Add Comment
Cancel
- Aprobación del Informe de Gestión.
Add Comment
Cancel
- Destinación de dividendos o perdidas.
Add Comment
Cancel
- Reformas estatutarias.
Add Comment
Cancel
- Decisión sobre autorización para la venta de acciones.
Add Comment
Cancel
Agregar otra materia
Add Comment
Cancel
Aprobación del Orden del día
Add Comment
Cancel
_____ solicitó a los accionistas que votaran la aprobación del Orden del Día anterior.
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
- El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que el Orden del Día sujeto a la anterior votación
aprobado por los accionistas.
Add Comment
Cancel
Puntos Centrales de la Asamblea General de Accionistas.
Add Comment
Cancel
Informe de Gestión
Add Comment
Cancel
_____ expuso y familiarizó el Informe de Gestión de del correspondiente periodo, respecto del año
.
Add Comment
Cancel
Se deja constancia que, el respectivo Informe de Gestión
puesto a disposición de los accionistas en el momento y de la manera adecuada.
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
Add Comment
Cancel
"La Asamblea General de Accionistas aprueba el Informe de Gestión presentado por el Gerente en la presente Asamblea General"
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ ( _____ acciones)
.
Add Comment
Cancel
_____ declaró que el Informe de Gestión sujeto a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
Add Comment
Cancel
Estados Financieros:
Add Comment
Cancel
_____ expuso y familiarizó los Estados Financieros de la compañía en el periodo inmediatamente anterior, es decir del año
.
Add Comment
Cancel
Se deja constancia que, los respectivos Estados Financieros del periodo _____ fueron puestos a disposición de los accionistas con la antelación suficiente para el ejercicio del derecho de inspección.
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
Add Comment
Cancel
"La Asamblea General de Accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo _____".
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que los Estados Financieros sujetos a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
Add Comment
Cancel
Perdidas o Utilidades:
Add Comment
Cancel
del periodo _____ ascienden al monto de
+ por palabras y se utilizarán así:
Add Comment
Cancel
La cantidad de
+ por palabras
;
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran para la aprobación de lo establecido aquí respecto a la destinación de las utilidades del periodo
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que la destinación de las utilidades del periodo sujetos a la anterior votación
aprobado por votación de la Asamblea General de Accionistas
Add Comment
Cancel
Nombramientos y Remociones:
Add Comment
Cancel
Nombramiento o Remoción de Gerente
Nombramiento o Remoción de Gerente
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Add Comment
Cancel
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Gerente de la sociedad _____.“
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Add Comment
Cancel
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Add Comment
Cancel
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Representante Legal de la sociedad _____."
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Add Comment
Cancel
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Add Comment
Cancel
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como miembro de la Junta Directiva de la sociedad _____."
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Add Comment
Cancel
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
Add Comment
Cancel
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Add Comment
Cancel
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Revisor Fiscal de la sociedad _____."
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ ( _____ acciones)
;
Add Comment
Cancel
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Add Comment
Cancel
Reforma de los Estatutos
Add Comment
Cancel
Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:
Add Comment
Cancel
Reformar el artículo No.
de los estatutos sociales, que se transcribe aquí:
Add Comment
Cancel
"
"
Add Comment
Cancel
El texto propuesto para efectuar la reforma del artículo _____ es el siguiente:
Add Comment
Cancel
"
"
Add Comment
Cancel
Votación:
Add Comment
Cancel
El accionista _____ (_____acciones)
Add Comment
Cancel
_____ declaró que la modificación propuesta del artículo _____ de los estatutos sociales
aprobada por los socios.
Add Comment
Cancel
Agregar otra reforma
Add Comment
Cancel
Autorización para la venta de acciones
Add Comment
Cancel
Agregar otra venta de acciones
Add Comment
Cancel
Clausura de la Asamblea General.
Add Comment
Cancel
Se cumple el orden del día de la Asamblea General, ninguno de los accionistas solicitó la inclusión de otro punto en el orden del día de la misma, y por lo tanto _____ cerró la reunión.
Add Comment
Cancel
__________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
__________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Andres Laserna | Aliatto Abogados
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

The Terms of Service
Your Document is Generating, Please Wait.
I don’t have time for this right now

Products

Learn

Partners

Business size

Industries

Departments

Company

Follow Us

Legito provides automated document generation and management software. Legito does not provide legal advice or participate in any legal representation. Legito is neither a law firm nor a substitute for a law firm. Use of Legito is subject to our Terms and Conditions and Privacy Policy.

Legito has been innovating the legal industry since 2014.