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Příloha č. 1 Dodatek k příloze č. 1
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利用規約

Create Acta de Asamblea de Accionistas 無料

テンプレート作成者: Andres Laserna, Aliatto Abogados

手順

Cesión de Acciones o Cuotas Sociales Contrato de cesión o transferencia de acciones de una sociedad. Create
Acuerdo de Joint Venture Un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas, a quienes se les denomina venturers o socios. Create
Convocatoria para Asamblea de Copropietarios Convocatoria a los copropietarios para asistir a una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General de la Copropiedad. Create
Convocatoria para Asamblea de Accionistas Convocatoria a accionistas de una sociedad para asistir a una reunión ordinaria o extraordinaria Create
Acuerdo de Confidencialidad (NDA) Es un contrato por medio del cual las partes se comprometen a no revelar la información de carácter confidencial que les es suministrada. Create
Estatutos de Sociedad por Acciones Simplificada Acta constitutiva y estatutos societarios para la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia Create
Poder de Representación y Actuación Cuando una persona quiere darle poder a otra para que realice alguna gestión en representación suya. Create
Acuerdo de Cooperación Se utiliza cuando las partes quieren cooperar en un proyecto determinado. Create
Contrato de Franquicia Contrato utilizado en el comercio mediante el cual una parte llamada franquiciante cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca para su explotación comercial. Create
Derecho de Petición El derecho de petición lo contempla la Constitución de Colombia en su artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y y hacer peticiones a las autoridades o entidades. Create
Contrato de Consignación Contrato mediante el cual un comerciante recibe productos de otro comerciante, el precio de los productos se pagará en la medida en la que se vendan. Create
Contrato de Suministro Contrato mediante el cual un Proveedor se obliga a Suministrarle a un Contratante sus productos o servicios de manera periódica. Create
Contrato de Arrendamiento El contrato de arrendamiento permite que una persona llamada arrendatario pueda ocupar, gozar o utilizar un inmueble o cosa, pagando a su propietario llamado arrendador, un canon o precio por el. Create
Contrato de Compraventa El contrato de compraventa es un contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar una cosa, a cambio del pago de un precio por el comprador. Create
Contrato de Agencia Comercial Contrato mediante el cual una persona adquiere el derecho de explotar comercialmente el negocio de otra persona en un territorio determinado. Create
Política de Privacidad Una política tiene privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Se utiliza en páginas web o apps Create
Acuerdo de Licencia Contrato por el que el propietario de un derecho de propiedad intelectual (marca registrada, patente, programa informático, derecho de autor, etc.), otorga a una persona un derecho limitado. Create
Contrato de Prestación de Servicios Un contrato de prestación de servicios es utilizado para la contratación de un servicio determinado con una persona natural o jurídica. Create
Contrato de Trabajo (Laboral) Contrato que se celebra entre el Empleador y el Trabajador, para que el segundo preste sus servicios personales a cambio del pago de un salario y otras contraprestaciones. Create
Contrato de Promoción y Publicidad Contrato de prestación de servicios publicitarios y pago de remuneración. También se llama acuerdo de patrocinio. Create
Términos y Condiciones (App Web y Tienda Virtual) Términos y condiciones para Aplicaciones Web o para Tiendas Virtuales (E-commerce o E-Shops) Create
Contrato de Traducción Contrato de Traducción. Por medio del cual un Cliente contrata los servicios de un traductor para que le preste sus servicios lingüisticos. Create
El Acta de una reunión

Seleccione si la reunión es o fue ordinaria o extraordinaria. 

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Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de
, siendo las
, del día
, se reunió de forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas de
(la "Sociedad"), previa convocatoria enviada el
por el representante legal de la Sociedad de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.
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Socios presentes en la reunión:
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, identificado(a) con
, representando
acciones, con un porcentaje de participación del
%, actuando
.
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Agregar otro socio participante
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¿Participan otras personas relevantes para la reunión?
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Otras personas presentes en la reunión:
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Agregar otra persona
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Inicio de la Reunión.
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Da inicio a la reunión
, como su convocante.
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_____ señala que los accionistas y/o sus representantes que se encuentran presentes en la Asamblea General representan un
% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que por lo tanto,
con el quórum requerido para adelantar la reunión y tomar las desiciones pertinentes.
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Elección del Presidente de la Junta General y del Secretario.
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_____ declaró que, de conformidad con la Ley de Sociedades, la Asamblea General debe elegir a su presidente y secretario. Para el rol de Presidente de la Asamblea General fue nominado
. Por su parte, para el rol de Secretario fue nominado
.
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_____ le pidió a los accionistas que votaran acerca de la siguiente resolución:
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"Se nombra como Presidente de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
. Por su parte, se nombra como Secretario de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
“
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ deja constancia y manifiesta que la Asamblea General
al Presidente postulado _____, y al Secretario _____.
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¿Se hará aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior presentados?
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¿Se designará o nombrará un nuevo Gerente?
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¿Se designará o nombrará un nuevo Representante Legal?
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¿Se designara(n) o nombrará(n) miembro(s) de la Junta Directiva?
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¿Se designará o nombrará un nuevo Revisor Fiscal?
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¿Se removerá de su cargo al Gerente?
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¿Se removerá de su cargo al Representante Legal?
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¿Se removerá(n) de su cargo a miembro(s) de la Junta Directiva?
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¿Se removerá de su cargo al Revisor Fiscal?
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¿Se votará la aprobación del informe de gestión del gerente?
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¿Se votará la distribución de utilidades o pérdidas?
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¿Se propondrán y votará acerca de reformas estatutarias?
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¿Se buscará la autorización de la asamblea para la venta de acciones de la sociedad?
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¿Se decidirá acerca de otras materias diferentes a las anteriores?
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Orden del Día.
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_____ ha asumido el rol de Presidente de la Assamblea General.
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El Orden del Día de la Asamblea General es el siguiente:
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- Asistencia y verificación del quórum.
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- Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
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- Aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior.
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- Designación de Representante Legal.
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- Designación de miembro(s) de Junta de Directiva.
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- Designación de Revisor Fiscal.
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- Remoción de Gerente.
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- Remoción de Representante Legal.
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- Remoción de miembro/s) de la Junta Directiva.
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- Remoción del Revisor Fiscal.
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- Aprobación del Informe de Gestión.
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- Destinación de dividendos o perdidas.
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- Reformas estatutarias.
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- Decisión sobre autorización para la venta de acciones.
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Agregar otra materia
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Aprobación del Orden del día
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_____ solicitó a los accionistas que votaran la aprobación del Orden del Día anterior.
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Votación:
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- El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que el Orden del Día sujeto a la anterior votación
aprobado por los accionistas.
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Puntos Centrales de la Asamblea General de Accionistas.
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Informe de Gestión
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_____ expuso y familiarizó el Informe de Gestión de del correspondiente periodo, respecto del año
.
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Se deja constancia que, el respectivo Informe de Gestión
puesto a disposición de los accionistas en el momento y de la manera adecuada.
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_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
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"La Asamblea General de Accionistas aprueba el Informe de Gestión presentado por el Gerente en la presente Asamblea General"
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Votación:
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El accionista _____ ( _____ acciones)
.
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_____ declaró que el Informe de Gestión sujeto a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
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Estados Financieros:
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_____ expuso y familiarizó los Estados Financieros de la compañía en el periodo inmediatamente anterior, es decir del año
.
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Se deja constancia que, los respectivos Estados Financieros del periodo _____ fueron puestos a disposición de los accionistas con la antelación suficiente para el ejercicio del derecho de inspección.
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_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
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"La Asamblea General de Accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo _____".
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que los Estados Financieros sujetos a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
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Perdidas o Utilidades:
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del periodo _____ ascienden al monto de
+ por palabras y se utilizarán así:
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La cantidad de
+ por palabras
;
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Agregar otro destino de Utilidades
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_____ pidió a los accionistas que votaran para la aprobación de lo establecido aquí respecto a la destinación de las utilidades del periodo
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que la destinación de las utilidades del periodo sujetos a la anterior votación
aprobado por votación de la Asamblea General de Accionistas
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Nombramientos y Remociones:
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Nombramiento o Remoción de Gerente
Nombramiento o Remoción de Gerente
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_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Gerente de la sociedad _____.“
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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Agregar otro Nombramiento/Remoción de Gerente
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Nombramiento o Remoción Representante Legal:
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
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_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Representante Legal de la sociedad _____."
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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Agregar otro nombramiento/remoción de Rep. Legal
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Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
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_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como miembro de la Junta Directiva de la sociedad _____."
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
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_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Revisor Fiscal de la sociedad _____."
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Votación:
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El accionista _____ ( _____ acciones)
;
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_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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Agregar otro nombramiento/remoción de Revisor Fiscal
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Reforma de los Estatutos
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Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:
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Reformar el artículo No.
de los estatutos sociales, que se transcribe aquí:
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"
"
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El texto propuesto para efectuar la reforma del artículo _____ es el siguiente:
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"
"
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Votación:
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El accionista _____ (_____acciones)
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_____ declaró que la modificación propuesta del artículo _____ de los estatutos sociales
aprobada por los socios.
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Agregar otra reforma
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Autorización para la venta de acciones
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Agregar otra venta de acciones
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Clausura de la Asamblea General.
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Se cumple el orden del día de la Asamblea General, ninguno de los accionistas solicitó la inclusión de otro punto en el orden del día de la misma, y por lo tanto _____ cerró la reunión.
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__________________________________
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_____
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__________________________________
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_____
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Andres Laserna | Aliatto Abogados
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