Create Acta de Asamblea de Accionistas zadarmo

Vzor pre vás pripravil(a): Andres Laserna, Aliatto Abogados

Inštrukcie

El Acta de una reunión

Seleccione si la reunión es o fue ordinaria o extraordinaria. 

Pridať komentár
Zrušiť

Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de
, siendo las
, del día
, se reunió de forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas de
(la "Sociedad"), previa convocatoria enviada el
por el representante legal de la Sociedad de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Socios presentes en la reunión:
Pridať komentár
Zrušiť
, identificado(a) con
, representando
acciones, con un porcentaje de participación del
%, actuando
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
¿Participan otras personas relevantes para la reunión?
Pridať komentár
Zrušiť
Otras personas presentes en la reunión:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Inicio de la Reunión.
Pridať komentár
Zrušiť
Da inicio a la reunión
, como su convocante.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ señala que los accionistas y/o sus representantes que se encuentran presentes en la Asamblea General representan un
% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que por lo tanto,
con el quórum requerido para adelantar la reunión y tomar las desiciones pertinentes.
Pridať komentár
Zrušiť
Elección del Presidente de la Junta General y del Secretario.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que, de conformidad con la Ley de Sociedades, la Asamblea General debe elegir a su presidente y secretario. Para el rol de Presidente de la Asamblea General fue nominado
. Por su parte, para el rol de Secretario fue nominado
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ le pidió a los accionistas que votaran acerca de la siguiente resolución:
Pridať komentár
Zrušiť
"Se nombra como Presidente de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
. Por su parte, se nombra como Secretario de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ deja constancia y manifiesta que la Asamblea General
al Presidente postulado _____, y al Secretario _____.
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se hará aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior presentados?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se designará o nombrará un nuevo Gerente?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se designará o nombrará un nuevo Representante Legal?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se designara(n) o nombrará(n) miembro(s) de la Junta Directiva?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se designará o nombrará un nuevo Revisor Fiscal?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se removerá de su cargo al Gerente?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se removerá de su cargo al Representante Legal?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se removerá(n) de su cargo a miembro(s) de la Junta Directiva?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se removerá de su cargo al Revisor Fiscal?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se votará la aprobación del informe de gestión del gerente?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se votará la distribución de utilidades o pérdidas?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se propondrán y votará acerca de reformas estatutarias?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se buscará la autorización de la asamblea para la venta de acciones de la sociedad?
Pridať komentár
Zrušiť
¿Se decidirá acerca de otras materias diferentes a las anteriores?
Pridať komentár
Zrušiť
Orden del Día.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ ha asumido el rol de Presidente de la Assamblea General.
Pridať komentár
Zrušiť
El Orden del Día de la Asamblea General es el siguiente:
Pridať komentár
Zrušiť
- Asistencia y verificación del quórum.
Pridať komentár
Zrušiť
- Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
Pridať komentár
Zrušiť
- Aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior.
Pridať komentár
Zrušiť
- Designación de Representante Legal.
Pridať komentár
Zrušiť
- Designación de miembro(s) de Junta de Directiva.
Pridať komentár
Zrušiť
- Designación de Revisor Fiscal.
Pridať komentár
Zrušiť
- Remoción de Gerente.
Pridať komentár
Zrušiť
- Remoción de Representante Legal.
Pridať komentár
Zrušiť
- Remoción de miembro/s) de la Junta Directiva.
Pridať komentár
Zrušiť
- Remoción del Revisor Fiscal.
Pridať komentár
Zrušiť
- Aprobación del Informe de Gestión.
Pridať komentár
Zrušiť
- Destinación de dividendos o perdidas.
Pridať komentár
Zrušiť
- Reformas estatutarias.
Pridať komentár
Zrušiť
- Decisión sobre autorización para la venta de acciones.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Aprobación del Orden del día
Pridať komentár
Zrušiť
_____ solicitó a los accionistas que votaran la aprobación del Orden del Día anterior.
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
- El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que el Orden del Día sujeto a la anterior votación
aprobado por los accionistas.
Pridať komentár
Zrušiť
Puntos Centrales de la Asamblea General de Accionistas.
Pridať komentár
Zrušiť
Informe de Gestión
Pridať komentár
Zrušiť
_____ expuso y familiarizó el Informe de Gestión de del correspondiente periodo, respecto del año
.
Pridať komentár
Zrušiť
Se deja constancia que, el respectivo Informe de Gestión
puesto a disposición de los accionistas en el momento y de la manera adecuada.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
Pridať komentár
Zrušiť
"La Asamblea General de Accionistas aprueba el Informe de Gestión presentado por el Gerente en la presente Asamblea General"
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ ( _____ acciones)
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que el Informe de Gestión sujeto a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
Pridať komentár
Zrušiť
Estados Financieros:
Pridať komentár
Zrušiť
_____ expuso y familiarizó los Estados Financieros de la compañía en el periodo inmediatamente anterior, es decir del año
.
Pridať komentár
Zrušiť
Se deja constancia que, los respectivos Estados Financieros del periodo _____ fueron puestos a disposición de los accionistas con la antelación suficiente para el ejercicio del derecho de inspección.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
Pridať komentár
Zrušiť
"La Asamblea General de Accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo _____".
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que los Estados Financieros sujetos a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
Pridať komentár
Zrušiť
Perdidas o Utilidades:
Pridať komentár
Zrušiť
del periodo _____ ascienden al monto de
+ por palabras
y se utilizarán así:
Pridať komentár
Zrušiť
La cantidad de
+ por palabras
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran para la aprobación de lo establecido aquí respecto a la destinación de las utilidades del periodo
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que la destinación de las utilidades del periodo sujetos a la anterior votación
aprobado por votación de la Asamblea General de Accionistas
Pridať komentár
Zrušiť
Nombramientos y Remociones:
Pridať komentár
Zrušiť
Nombramiento o Remoción de Gerente
Nombramiento o Remoción de Gerente
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Pridať komentár
Zrušiť
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Gerente de la sociedad _____.“
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Pridať komentár
Zrušiť
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Pridať komentár
Zrušiť
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Representante Legal de la sociedad _____."
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Pridať komentár
Zrušiť
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Pridať komentár
Zrušiť
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como miembro de la Junta Directiva de la sociedad _____."
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Pridať komentár
Zrušiť
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
Pridať komentár
Zrušiť
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
Pridať komentár
Zrušiť
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Revisor Fiscal de la sociedad _____."
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ ( _____ acciones)
;
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
Pridať komentár
Zrušiť
Reforma de los Estatutos
Pridať komentár
Zrušiť
Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:
Pridať komentár
Zrušiť
Reformar el artículo No.
de los estatutos sociales, que se transcribe aquí:
Pridať komentár
Zrušiť
"
"
Pridať komentár
Zrušiť
El texto propuesto para efectuar la reforma del artículo _____ es el siguiente:
Pridať komentár
Zrušiť
"
"
Pridať komentár
Zrušiť
Votación:
Pridať komentár
Zrušiť
El accionista _____ (_____acciones)
Pridať komentár
Zrušiť
_____ declaró que la modificación propuesta del artículo _____ de los estatutos sociales
aprobada por los socios.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Autorización para la venta de acciones
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Clausura de la Asamblea General.
Pridať komentár
Zrušiť
Se cumple el orden del día de la Asamblea General, ninguno de los accionistas solicitó la inclusión de otro punto en el orden del día de la misma, y por lo tanto _____ cerró la reunión.
Pridať komentár
Zrušiť
__________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
__________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Andres Laserna | Aliatto Abogados
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.