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Příloha č. 1 Dodatek k příloze č. 1
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利用規約

Create Convocatoria para Asamblea de Accionistas 無料

テンプレート作成者: Andres Laserna, Aliatto Abogados

手順

Cesión de Acciones o Cuotas Sociales Contrato de cesión o transferencia de acciones de una sociedad. Create
Acuerdo de Joint Venture Un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas, a quienes se les denomina venturers o socios. Create
Convocatoria para Asamblea de Copropietarios Convocatoria a los copropietarios para asistir a una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General de la Copropiedad. Create
Acuerdo de Confidencialidad (NDA) Es un contrato por medio del cual las partes se comprometen a no revelar la información de carácter confidencial que les es suministrada. Create
Estatutos de Sociedad por Acciones Simplificada Acta constitutiva y estatutos societarios para la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia Create
Acta de Asamblea de Accionistas Las actas de la asamblea general de accionistas son documentos obligatorios para dejar constancia de los asuntos sobre los que se deliberó en la reunión. Create
Poder de Representación y Actuación Cuando una persona quiere darle poder a otra para que realice alguna gestión en representación suya. Create
Acuerdo de Cooperación Se utiliza cuando las partes quieren cooperar en un proyecto determinado. Create
Contrato de Franquicia Contrato utilizado en el comercio mediante el cual una parte llamada franquiciante cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca para su explotación comercial. Create
Derecho de Petición El derecho de petición lo contempla la Constitución de Colombia en su artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y y hacer peticiones a las autoridades o entidades. Create
Contrato de Consignación Contrato mediante el cual un comerciante recibe productos de otro comerciante, el precio de los productos se pagará en la medida en la que se vendan. Create
Contrato de Suministro Contrato mediante el cual un Proveedor se obliga a Suministrarle a un Contratante sus productos o servicios de manera periódica. Create
Contrato de Arrendamiento El contrato de arrendamiento permite que una persona llamada arrendatario pueda ocupar, gozar o utilizar un inmueble o cosa, pagando a su propietario llamado arrendador, un canon o precio por el. Create
Contrato de Compraventa El contrato de compraventa es un contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar una cosa, a cambio del pago de un precio por el comprador. Create
Contrato de Agencia Comercial Contrato mediante el cual una persona adquiere el derecho de explotar comercialmente el negocio de otra persona en un territorio determinado. Create
Política de Privacidad Una política tiene privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Se utiliza en páginas web o apps Create
Acuerdo de Licencia Contrato por el que el propietario de un derecho de propiedad intelectual (marca registrada, patente, programa informático, derecho de autor, etc.), otorga a una persona un derecho limitado. Create
Contrato de Prestación de Servicios Un contrato de prestación de servicios es utilizado para la contratación de un servicio determinado con una persona natural o jurídica. Create
Contrato de Trabajo (Laboral) Contrato que se celebra entre el Empleador y el Trabajador, para que el segundo preste sus servicios personales a cambio del pago de un salario y otras contraprestaciones. Create
Contrato de Promoción y Publicidad Contrato de prestación de servicios publicitarios y pago de remuneración. También se llama acuerdo de patrocinio. Create
Términos y Condiciones (App Web y Tienda Virtual) Términos y condiciones para Aplicaciones Web o para Tiendas Virtuales (E-commerce o E-Shops) Create
Contrato de Traducción Contrato de Traducción. Por medio del cual un Cliente contrata los servicios de un traductor para que le preste sus servicios lingüisticos. Create

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La reunión a la que se convoca es
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en su calidad de
, en desarrollo de sus atribuciones legales y estatutarias, convoca a los Accionistas de _____ a la reunión ordinaria de la Asamblea General que se efectuará el día
, a las
, en el domicilio social, ubicado en la
, de la ciudad de
.
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¿Los Estatutos de la Sociedad establecen que debe elegirse Comisión Aprobatoria de Actas de Reuniones?
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¿Los Estatutos de la sociedad establecen que debe presentarse Informe de Gobierno Corporativo?
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¿La sociedad pertenece a un Grupo Empresarial (art. 29 de la Ley 222 de 1995)?
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¿Los Estados Financieros arrojaron utilidades?
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¿La sociedad tiene Revisor Fiscal?
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¿Se eligirá o removerá al Representantes Legal de la sociedad?

Solo responder si en caso de que la Asamblea tenga esa facultad y el anterior Representante Legal haya cumplido su ciclo o haya sido removido de su cargo.

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¿La sociedad tiene Junta Directiva?
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¿Se eligirá o removerá a la Junta Directiva o alguno de sus miembros?
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¿La sociedad tiene Revisor Fiscal?
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¿Se eligirá o removerá al Revisor Fiscal?
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¿En la reunión se considerarán reformas estatutarias?
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¿Se considerarán aspectos acerca de Fusiones, escisiones o liquidaciones de la sociedad?
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¿Se tratará la autorización al Representante Legal para celebrar contratos y/o convenios?
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¿Se revisará lo relativo al derecho de preferencia en la adquisición de acciones?
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¿Se tratará lo relativo a autorizaciones para la venta de acciones?
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El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:
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Verificación del quórum.
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Lectura y aprobación del Orden del Día.
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Nombramiento de la Comisión que aprobará el Acta de la presente Reunión.
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Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
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Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Administración.
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Presentación del Informe de Gobierno Corporativo.
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Presentación del Informe Especial Grupo Empresarial (art. 29 de la Ley 222 de 1995).
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Presentación y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados, correspondientes al ejercicio del año
, junto con sus notas y anexos legales.
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Estudio y Aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
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Presentación y aprobación del Informe de Revisoría Fiscal
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del Representante Legal
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Otro Nombramiento o Remoción de Rep. Legal
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de
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Otro Nombramiento o Remoción de Junta Directiva
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del Revisor Fiscal
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Otro Nombramiento o Remoción de Revisor Fiscal
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Consideración de Reformas Estatutarias.
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Consideración sobre
de la Sociedad.
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Otro punto sobre fusiones, escisiones o liquidaciones
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Autorización a accionistas para la venta de sus acciones y revisión de lo relativo al derecho de preferencia.
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Autorización al Representante Legal para la firma de un Contrato o Convenio.
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Agregar otro punto al Orden del Día
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Proposiciones y varios.
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Los documentos estarán disponibles para inspección de los socios en
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En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
y demás documentos de ley, se envían como anexo a esta convocatoria, estos permanecerán a disposición de los señores accionistas por el término legal en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la _____ , de la ciudad de _____.
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¿Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión mediante poder?
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Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado y la persona o personas en quien puede sustituirlo y la fecha o la época de la reunión o reuniones para las que se confiere.
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En
el día _____.
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_____________________________________
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_____
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Representante Legal
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Andres Laserna | Aliatto Abogados
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