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Instrukce

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La reunión a la que se convoca es
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en su calidad de
, en desarrollo de sus atribuciones legales y estatutarias, convoca a los Accionistas de _____ a la reunión ordinaria de la Asamblea General que se efectuará el día
, a las
, en el domicilio social, ubicado en la
, de la ciudad de
.
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¿Los Estatutos de la Sociedad establecen que debe elegirse Comisión Aprobatoria de Actas de Reuniones?
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¿Los Estatutos de la sociedad establecen que debe presentarse Informe de Gobierno Corporativo?
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¿La sociedad pertenece a un Grupo Empresarial (art. 29 de la Ley 222 de 1995)?
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¿Los Estados Financieros arrojaron utilidades?
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¿La sociedad tiene Revisor Fiscal?
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¿Se eligirá o removerá al Representantes Legal de la sociedad?

Solo responder si en caso de que la Asamblea tenga esa facultad y el anterior Representante Legal haya cumplido su ciclo o haya sido removido de su cargo.

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¿La sociedad tiene Junta Directiva?
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¿Se eligirá o removerá a la Junta Directiva o alguno de sus miembros?
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¿La sociedad tiene Revisor Fiscal?
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¿Se eligirá o removerá al Revisor Fiscal?
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¿En la reunión se considerarán reformas estatutarias?
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¿Se considerarán aspectos acerca de Fusiones, escisiones o liquidaciones de la sociedad?
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¿Se tratará la autorización al Representante Legal para celebrar contratos y/o convenios?
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¿Se revisará lo relativo al derecho de preferencia en la adquisición de acciones?
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¿Se tratará lo relativo a autorizaciones para la venta de acciones?
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El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:
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Verificación del quórum.
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Lectura y aprobación del Orden del Día.
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Nombramiento de la Comisión que aprobará el Acta de la presente Reunión.
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Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
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Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Administración.
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Presentación del Informe de Gobierno Corporativo.
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Presentación del Informe Especial Grupo Empresarial (art. 29 de la Ley 222 de 1995).
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Presentación y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados, correspondientes al ejercicio del año
, junto con sus notas y anexos legales.
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Estudio y Aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
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Presentación y aprobación del Informe de Revisoría Fiscal
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del Representante Legal
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de
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del Revisor Fiscal
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Consideración de Reformas Estatutarias.
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Consideración sobre
de la Sociedad.
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Autorización a accionistas para la venta de sus acciones y revisión de lo relativo al derecho de preferencia.
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Autorización al Representante Legal para la firma de un Contrato o Convenio.
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Proposiciones y varios.
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Los documentos estarán disponibles para inspección de los socios en
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En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
y demás documentos de ley, se envían como anexo a esta convocatoria, estos permanecerán a disposición de los señores accionistas por el término legal en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la _____ , de la ciudad de _____.
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¿Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión mediante poder?
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Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado y la persona o personas en quien puede sustituirlo y la fecha o la época de la reunión o reuniones para las que se confiere.
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En
el día _____.
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_____________________________________
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_____
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Representante Legal
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